ВНИМАНИЮ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ!

Федеральной службой по финансовому мониторингу (ФСФМ) был издан Приказ № 256 от 01.11.2008 г. «Об утверждения положения о требованиях к подготовке и обучению кадров  организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ГОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» первый вуз в России, получивший право проводить целевой инструктаж «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с выдачей свидетельства специального образца и с внесением в реестр аттестованных лиц ФСФМ».

Сообщаем  вам, что 10 октября 2009 года на базе ГОУ  ВПО  «Самарский государственный экономический университет» будет проходить целевой инструктаж «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с выдачей свидетельства специального образца и с внесением в реестр аттестованных лиц ФСФМ», который проводят ведущие специалисты отдела надзорной деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу и ведущие преподаватели ГОУ ВПО СГЭУ.

Целевая группа:

1. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления  в организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (обязаны проходить целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ не реже, чем два раз в год).

2. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления  в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе:

• лизинговых компаний,
• страховых компаний,
• ломбардов,
• организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств,
• организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
• организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме,
• организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
• организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности,
• коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

      (обязаны проходить целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ не реже, чем 1 (один) раз в год).

3. Остальные сотрудники вышеперечисленных компаний:

• руководитель организации; руководитель филиала организации; заместитель руководителя организации (филиала);
• специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего     контроля и программ его осуществления;
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
• работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
• иные работники организации, совершающие операции, связанные со сделками с ценными бумагами;
• иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.

      (обязаны проходить целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ не реже, чем 1 (один) раз в 3 (три) года)

Программа  целевого инструктажа

Раздел  I. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

• Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
• Тема 2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
• Тема 3. Надзорная деятельность Росфинмониторинга

Раздел  II. Организация внутреннего контроля

• Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
• Тема 6. Критерии выявления и признаки подозрительных сделок. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
• Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
• Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций

Раздел III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)

По  окончании обучения слушатель получит:

• свидетельство установленного образца;
• комплект нормативно-справочных документов;
• внесение в реестр ФСФМ.

Дополнительная  информация и запись на обучение: СГЭУ, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141, офис 326, Дирекция по программам бизнес-образования, тел.: (846) 224-09-12 Ольга Васильевна, Наталья,

e-mail: dpbo@sseu.ru, cafr@sseu.ru. Вся информация размещена на сайте http://cafr.sseu.ru/