25 июля 2009г. был проведен целевой инструктаж  «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом», по следующей программе

8.00-9.00 Регистрация участников

9.00-10.30 Введение в ПОД/ФТ    

Лектор к.э.н., доцент СГЭУ Безгласная Елена Алексеевна.

Роль и место легализации незаконных доходов и финансирования терроризма в современной экономической системе. Теневая экономика и ее структура. Теневые операции. Преступления в сфере экономической деятельности. Уклонения от уплаты налогов. Коррупция. Легализация, операции по легализации незаконных доходов. «Грязные» деньги, их основные источники. Отмывание денег: понятие, сущность и способы осуществления, общественная опасность. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. Необходимость ПОД/ФТ.

10.30-11.00 Кофейная пауза

11.00-12.30 Институционально-правовые основы финансового мониторинга

Лектор к.ю.н., ст. преподаватель СГЭУ Цельникер Григорий Феликсович.

Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег. Международная борьба с финансированием терроризма. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Основные черты и компоненты международной системы ПОД/ФТ. Финансовый мониторинг. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: уголовно-правовые, превентивные и институциональные меры. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ. Основные источники международного права в сфере ПОД/ФТ. Конвенции ООН и резолюции СБ ООН. Конвенции Совета Европы. Рекомендации ФАТФ. Документы Группы «Эгмонт». Документы Базельского комитета по банковскому надзору. Принципы Вольфсбергской группы. Зарубежный опыт противодействия отмыванию криминальных доходов: в США, в Европе, в Азии, в других частях света.

12.30-13.00 Кофейная пауза

13.00–17.00 Организация внутреннего контроля

Лектор начальник отдела финансового мониторинга и государственного контроля операций с драгоценными металлами Пробирной Палаты России Горячев Никита Андреевич.

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Критерии выявления и признаки подозрительных сделок. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

15.00-15.30 Кофейная пауза

15.30-17.00 Система подготовки и обучения кадров организаций

Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)

17.00-17.30 Вручение свидетельств о прохождении целевого инструктажа «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом»

Фотоотчет

Открытие целевого инструктажа 25 июля 2009 г.

Слушатели целевого инструктажа на кофе-паузе 25 июля 2009 г.

К.ю.н., старший преподаватель Цельникер Григорий Феликсович знакомит слушателей с международным законодательством в сфере противодействия отмыванию денег

Представители ювелирных компаний обсуждают вопросы, связанные с направлением деятельности

Ведущий семинара Горячев Никита Андреевич (слева) - начальник отдела финансового мониторинга и государственного контроля операций с драгоценными металлами Пробирной Палаты России и Жиляев Андрей Владимирович (справа) главный контролер Саратовской ГИПН

Целевой инструктаж

Ведущий семинара Горячев Никита Андреевич читает лекцию

Представители страховых компаний на обсуждении правил внутреннего контроля