29 августа 2009 г. был проведен целевой инструктаж  «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом», по следующей программе

Ведущие семинара:

• Агапушкина Евгения Сергеевна - заместитель начальника управления, начальник отдела «Организация надзорной деятельности» Федеральной службы по финансовому мониторингу России.
• Алимкина Елена Игоревна - советник управления «Организация надзорной деятельности» Федеральной службы по финансовому мониторингу России.

Программа семинара:

Раздел 1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ

Тема 2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ

Тема 3. Надзорная деятельность Росфинмониторинга Формы надзора и виды проверок в организациях. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами

Раздел 2. Организация внутреннего контроля

Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля Лица,   ответственные   за   разработку   правил   внутреннего   контроля

Тема 6. Критерии выявления и признаки подозрительных сделок

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)

Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов

Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

Регламент семинара:

9.00-10.00 Регистрация участников

10.00-17.30 Проведение семинара, включая кофейные паузы

17.00-17.30 Вручение свидетельств о прохождении целевого инструктажа «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом»

Фотоотчет

Открытие целевого инструктажа 29 августа 2009 г.

Слушатели целевого инструктажа 29 августа 2009 г.

Слушатели целевого инструктажа на кофе-паузе 29 августа 2009 г.

Представители риэлторских компаний обсуждают вопросы, связанные с направлением деятельности